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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议的通知于2021年9月3日通过电子邮件方式发出,2021年9月8日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  根据公司生产经营需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任周涛先生为公司副总经理,聘任冯慧女士为公司财务总监,聘期均至本届董事会任期届满止。www.444020.com

  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》(临2021-039号)。

  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的公告》(临2021-040号)。

  周涛,男,汉族,1972年11月出生,教授级高级政工师、高级经济师。毕业于山东经济学院物资经济专业,大学学历;获得美国密苏里州立大学工商管理硕士,研究生学历。历任日照港集团公司党委工作部副部长、团委副书记;日照港集团物流有限公司副经理、党总支纪检委员、工会主席(其间:2018年4月至2019年6月,任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总经理、纪委书记);日照港集团物流有限公司经理(其间:2019年6月至2020年1月,任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总经理、纪委书记);日照港集团综合办公室副主任(主持工作)(其间:2020年1月至2020年2月,任日照港集团物流有限公司经理);日照港集团综合办公室主任;日照港集团办公室主任;日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理;山东港口日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理。现任日照港股份有限公司副总经理,日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。

  冯慧,女,汉族,1974年10月出生,高级会计师。毕业于山东经济学院会计专业,大学学历。历任日照港集团资产财务部副部长;日照港裕廊股份有限公司财务总监。现任日照港股份有限公司财务总监、财务部部长。

  说明:上述高级管理人员均未持有本公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议的通知于2021年9月3日通过电子邮件方式发出,2021年9月8日,本次会议以通讯方式召开,应参会监事6人,实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  会议选举锁旭升先生担任公司第七届监事会主席,任期至本届监事会任期届满止。

  锁旭升,男,回族,1967年12月出生,教授级高级政工师。毕业于西北民族学院汉语言文学专业,大学学历,山东省委党校经济管理研究生学历。历任日照港集团党委工作部副部长,党委工作部副部长、党校副校长;日照港集团党委工作部部长、武装部部长、机关工委副书记、党校副校长;日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长,工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长、机关党委副书记;日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记,党委书记、经理;日照港集团有限公司人力资源部(党委组织部)部长,人力资源部(党委组织部)部长、机关党委副书记,党委组织部(人力资源部)部长、机关党委副书记,党委组织部(人力资源部)部长、机关党委副书记、办公室主任(兼);山东港口日照港集团有限公司党委组织部(人力资源部)部长、机关党委副书记、办公室主任(兼),党委组织部(人力资源部)部长、机关党委副书记。现任日照港股份有限公司党委委员、监事会主席、党委组织部(人力资源部)部长。

  说明:锁旭升先生未持有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本公告所述交易构成了公司与控股股东间接控股公司之间的关联交易,但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  近期,日照港机工程有限公司(以下简称“港机公司”)通过招投标承建本公司工程项目,累计金额为4.66亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了关联交易。

  业务范围:机电设备(特种设备除外),线路器材,管道安装;钢结构工程施工;带式输送机械设备(不含特种设备)及配件制造,销售;港口机械设备(不含特种设备)及配件制造,维修,销售,技术服务;起重机械安装,维修;集装箱维修;普通货物进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  港机公司致力于散料输送系统设备、工艺装备,港口装卸机械及辅助设备的设计研发、制造、安装与维护。多年来积累了丰富的连续输送系统、港口装卸机械制作安装与运行维护经验,为港口设备运维提供制造、安装及维修总承包服务,有针对性地为客户提供方案。港机公司具有带式输送机全国工业产品生产许可证,中国设备维修企业一级资质证书,特种设备维修许可证,矿用产品安全标志证书,中国船级社通用钢质集装箱维修工厂认可证书,地基基础工程、钢结构工程、建筑机电安装工程专业承包三级资质,防水防腐保温工程专业承包二级;是中国重型机械工业协会带式输送机分会理事单位、全国连续搬运机械标准化技术委员会委员单位,参与了国家带式输送机联合设计及国家标准的制定工作。近三年来,公司相继获得中国重型机械工业协会带式输送机分会先进单位、优秀质量管理小组、中国重型机械行业首批信用AAA级企业、交通运输行业2020年度优秀质量管理小组等荣誉称号。

  截至2021年6月30日,港机公司资产总额42,498.96万元,资产净额4,900.39万元。2021年1-6月,港机公司实现营业收入29,321.82万元,净利润1,143.89万元。(上述财务数据未经审计)

  港机公司中标本公司日照港石臼港区南作业区西#18-#20泊位及后方储运系统流程化工程皮带机工程项目,本工程位于日照港石臼港区南作业区,包括新建25条皮带机及配套润滑系统、消防系统、除尘系统等专业和防风抑尘网钢结构工程。

  上述关联交易以市场价格为基础,依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。

  鉴于公司目前生产经营的需要,上述关联交易的发生有助于提升生产效率和行业竞争力,是公司生产经营之必需,有助于完善公司基础设施,促进公司可持续发展。

  (一)公司于2021年9月8日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事牟伟、李永进、赵博回避了对议案的表决。

  (二)该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可,董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

  (三)独立董事意见:公司第七届董事会第十一次会议在审议该项关联交易议案时,关联董事回避了对相关议案的表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实,决策程序合法,有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  依据有关法律、法规的规定,本着公平合理、互惠互利的原则,根据工程施工需要,与港机公司签署相应附条件生效的施工合同。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本公告所述交易构成了公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易,但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ● 至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月公司与同一关联人累计发生6项工程招标类关联交易,累计金额为1.91亿元。

  近期,公司控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之全资子公司山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过招投标承建本公司工程项目,累计金额为3.80亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司与日照港集团之全资子公司之间的关联交易。

  至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月公司与同一关联人累计发生6项工程招标类关联交易,累计金额为1.91亿元。

  业务范围:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程(有效期以许可证为准);压力管道安装(有效期限以许可证为准);起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准);港口设施维修经营(有效期限以许可证为准);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;物料输送类设备制造;建筑设备安装;机电设备安装;机械设备租赁;沥青(不含危险化学品)销售。其他水上运输辅助活动;装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察(岩土工程、工程测量)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年,山东港湾经营情况稳定,其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包等4项壹级资质,市政工程施工总承包、机电工程施工总承包贰级资质,建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资质,水运工程材料甲级试验检测资质,并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利90项,省部级工法38项,国家级QC成果9项,省部级QC成果64项。近年来完成了43项国家级、省部级优质工程,通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证,是“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“国家级守合同、重信用企业”。

  截至2021年6月30日,山东港湾资产总额64.90亿元,资产净额18.53亿元。2021年1-6月,山东港湾实现营业收入22.26亿元,净利润1.54亿元。(上述财务数据未经审计)

  日照港石臼港区南区西#18-#20泊位及后方储运系统流程化工程-工艺系统基础及配套工程

  山东港湾中标日照港石臼港区南区西#18-#20泊位及后方储运系统流程化工程-工艺系统基础及配套工程,该工程将建设专业化散货堆场,合同范围包括日照港石臼港区南区西#18-#20泊位及后方储运系统流程化工程-工艺系统基础及配套工程土建部分的施工准备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的所有工作,主要包括七条坝基基础、转接机房土建基础、皮带机基础(含预埋件安装)、给排水供电管网、污水处理厂工程、装车线和装车楼土建部分、转接机房基础硬化部分。

  上述关联交易以市场价格为基础,依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。

  鉴于公司目前生产经营的需要,上述关联交易的发生有助于提升生产效率和行业竞争力,是公司生产经营之必需,有助于完善公司基础设施,促进公司可持续发展。

  (一)公司于2021年9月8日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事牟伟、李永进、赵博回避了对议案的表决。

  (二)该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可,董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

  (三)独立董事意见:公司第七届董事会第十一次会议在审议该项关联交易议案时,关联董事回避了对相关议案的表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实,决策程序合法,有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  依据有关法律、法规的规定,本着公平合理、互惠互利的原则,根据工程建设需要,与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同。