主页 > 热透新闻 > 赢时胜(300377):召开2021年度股东大会的提示性公告
赢时胜(300377):召开2021年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022年 4月27日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号:2022-026),为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

  (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年 5月 20日9:15-15:00的任意时间。

  公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式,同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

  (1)凡于股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样详见附件二)

  8、会议召开的地点:深圳市福田区皇岗路 5001号深业上城南区 T2栋 37楼公司会议室。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  上述议案1至议案6为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上通过。

  上述议案7和议案8属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案9至议案11中,非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举采用累积投票的方式投票,逐项表决。第五届董事会候选人9人:其中非独立董事候选人6人,应选6人;独立董事候选人3人,应选3人;第五届监事会非职工代表监事候选人2人,应选2人。

  累积投票,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定,上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件二)办理登记手续。

  (2)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件二)办理登记手续。

  (3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件三)连同以上相关资料在2022年5月17日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部,并进行电线)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 )参加投票,网络投票程序如下:

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  选举非独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为 2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将其所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  1、请在非累积投票提案中对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个选项中打“√”按废票处理。

  2、请在累积投票提案中对议案投票时填报投给候选人的选举票数,选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数,股东可以将其所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效