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晨曦航空:第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2021年9月8日在公司会议室召开,应到监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张冬女士主持,会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  经全体参会监事认真审议各项议案并经举手表决,全体监事一致同意,通过了以下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。提名张冬女士、吉连先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求,上述第四届监事会监事候选人中,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人。

  公司第四届监事会任期三年,任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会非职工代表监事就任前,原非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

  以3票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于选举张冬女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

  以3票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于选举吉连先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

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